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Em dezembro Pode alterar datas e processos de emissão de documentos via correios. Detetives ABIN de 1998 a 2019 fazer contato com o Whatzapp (24) 98864 7409 Desde o dia 03 de Janeiro 2020 a ABI tornou-se Signatária do Pacto Global ONU para Anticorrupção. Registro REDE BRASIL ONU - PACTO GLOBAL - 138.003 Modelo da credencial em Papel Moeda já disponível. clique aqui Prazo para entrega de novas credenciais agora será de 30 dias após pedido. Para dúvidas ou sugestões: whatsapp (24) 98864 7409 - Secretária das 09:00 as 19:00 horas Like Like Like Envios correios VOLTOU A CAMINHO ENTREGUE

Nossa Escola é Signatária do Pacto Global Anticorrupção da ONU registro numero 138.003

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Treinamento e Certificação em Avaliação de Risco de Corrupção. R$ 310,00 SOBRE Sobre o Pacto Global da ONU Pacto Global da ONU é um convite para que as empresas de todos os lugares alinhem voluntariamente suas operações e estratégias aos dez princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção e ajam para apoiar as metas e as questões da ONU. O Pacto Global da ONU é uma plataforma de liderança para o desenvolvimento, implementação e divulgação de políticas e práticas corporativas responsáveis. Lançada em 2000, trata-se da maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 12.000 signatários localizados em 145 países. Agradecimentos O Global Compact Working Group (Grupo de Trabalho do Pacto Global) sobre o 10º Princípio designou uma força tarefa com foco na avaliação de risco de corrupção para criar um documento de orientação para pequenas, médias e grandes empresas sobre como entender e conduzir avaliações de risco de corrupção, como um elemento fundamental dos seus programas de conformidade. Esse guia foi criado pela Força Tarefa de Avaliação de Risco de Corrupção, que contou com especialistas anticorrupção, organizações não governamentais e profissionais de negócios. Exoneração de responsabilidade O objetivo deste Treinamento é exclusivamente educativo. A inclusão dos nomes e/ou exemplos de empresas não constitui um endosso das empresas individualmente pelo Escritório do Pacto Global da ONU. O material dessa publicação pode ser citado e usado, desde que acompanhado da devida referência. Copyright © 2013 United Nations Global Compact Office Two United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA Faça sua Inscrição. Você receberá o material em seu e mail e após responder o questionário on line com 20 questões (Mínimo 14 de aprovação ), serão confeccionados Certificado e Credencial ( Enviados via correios ) como Agente Anticorrupção ( Com selo do Pacto Global ONU ) e automaticamente a inclusão de seu nome em nosso cadastro de Agentes ( Migração ). ( Detetive Profissional ) REQUISITOS ( SER DETETIVE PROFISSIONAL ) ATENÇÃO ! Interessados de São Paulo devem matricular-se pela página de SP ( CLICAR NA SIGLA SP NA PARTE DE CIMA DO SITE) - (11) 98402-7957 - Ger, João Santos Interessados do SUL Devem matricular-se pelas Páginas RS / SC / PR ( CLICAR NA SIGLA SUPERIOR DA PÁGINA ) - (11) 996468-9721 - Ger. Josielen Santos Demais estados preencher o formulário e fazer contato com o whatsapp (21) 96502 9113 - Suporte ao Aluno VALOR DO TREINAMENTO: GRATUITO CERTIFICACÃO: R$ 120,00 CREDENCIAL: 190,00 ( Nossa credencial é emitida pela Casa da Moeda com o Padrão máximo de segurança em nível internacional ) CONTEUDO: A. Sobre esse Guia de Avaliação de Risco de Corrupção................................................................ 8 B. Introdução e histórico................................................................................................................. 10 B.1 Avaliação de risco de corrupção............................................................................................... 10 B.2 Formas de corrupção................................................................................................................. 12 B.3 Influência sobre o programa geral de conformidade anticorrupção..................................... 13 B.4 Pessoal envolvido....................................................................................................................... 15 B.5 Responsabilidade e liderança geral.......................................................................................... 15 B.6 Participantes............................................................................................................................... 15 C. Estabelecer o processo................................................................................................................. 18 C.1 Introdução.................................................................................................................................. 18 C.2 Entendendo o problema............................................................................................................. 19 C.3 Planejando D Identificando fatores de risco, riscos e esquemas..................................................................... 22 D.1 Coleta de dados......................................................................................................................... 22 D.2 Identificar os riscos.................................................................................................................. 24 D.3 Riscos de corrupção em processos específicos...................................................................... 24 D.3a Aquisições................................................................................................................................24 D.3b Vendas.................................................................................................................................... 25 D.3c Importação e exportação de produtos................................................................................. 25 D.3d Interação com o governo...................................................................................................... 26 D.3e Apoio político.......................................................................................................................... 26 D.3f Protocolos de segurança........................................................................................................ 26 D.3g Programas sociais.................................................................................................................. 26 D.3h Contribuições beneficentes e patrocínios............................................................................ 26 D.4 Riscos de corrupção em países específicos............................................................................ 26 D.5 Riscos da indústria................................................................................................................... 27 D.6 Itens a incluir em um registro de riscos................................................................................. 28 E. Classificação de probabilidade e impacto potencial de............................................................. 30 cada esquema de corrupção E.1 Classificando a probabilidade de ocorrência........................................................................... 30 E.2 Classificando o impacto potencial de ocorrência.................................................................... 31 E.3 Métodos de classificação.......................................................................................................... 31 E.4 Cálculo de risco inerente.......................................................................................................... 31 E.5 Quem deve estar envolvido nos cálculos de risco inerente?................................................. 32 E.6 Quando e como fazer cálculos de risco inerente.................................................................... 32 E.7 Incluindo classificações de risco inerente no registro de riscos........................................... 32 F. Identificando ações, controles e processos de mitigação......................................................... 34 F.1 Nível de entidade vs. controles específicos............................................................................. 35 F.2 Controles de prevenção vs. controles de detecção................................................................. 35 F.3 Estruturas de mapeamento de controle anticorrupção........................................................... 36 F.4 Incluindo controles de mitigação no registro de riscos ..........................................................37 Índice 5 G. Classificando controles e processos de mitigação.................................................................... 38 G.1 Análise e avaliação de documentos internos.......................................................................... 39 G.2 Entrevistas ao vivo.................................................................................................................... 39 G.3 Pesquisas de ‘Ambiente de conformidade e controle............................................................ 39 G.4 Grupos de trabalho e workshops............................................................................................. 39 G.5 Quem deve estar envolvido nos cálculos de classificação de controle de risco?................. 39 G.6 Inclusão de classificação de controle de risco no registro de riscos.................................... 40 H. Calculando risco residual........................................................................................................... 42 H.1 Incluindo risco residual no registro de riscos........................................................................ 43 I. Planos de resposta ao risco de corrupção.................................................................................. 44 I.1 Comparação de risco residual com tolerância de risco........................................................... 44 I.2 Respostas potenciais a riscos residuais que ultrapassam a tolerância de riscos....................................................................................................................... 44 I.3 Plano de resposta ao risco de corrupção.................................................................................. 44 I.4 Conteúdo do plano de resposta................................................................................................. 45 I.5 Apoio da liderança...................................................................................................................... 46 J. Resumo e relato dos resultados da avaliação de risco.............................................................. 48 de corrupção J.1 Matriz de Riscos......................................................................................................................... 48 J.2 Preparando um relatório resumido.......................................................................................... 49 Anexos — Índice 50 Anexo 1. Guia do Ministério da Justiça do Reino Unido para a Lei Antissuborno....................... 51 Anexo 2. Exemplo de ferramenta de análise de exposição do país............................................. 52 Anexo 3. Exemplo de entrevista de avaliação de risco de corrupção e tópicos de pesquisa Anexo 4. Alertas de corrupção........................................................................................................ 54 Anexo 5. Metodologia RESIST: Cenários.........................................................................................55 Anexo 6. Fontes de análise de risco de corrupção por país ..........................................................56 Anexo 7. Exemplo de matriz de pontuação de probabilidade.......................................................57 Anexo 8. Exemplo de matriz de pontuação de impacto potencial................................................ 57 Anexo 9. Exemplo de matriz de pontuação de probabilidade multifatorial................................. 58 Anexo 10. Exemplo de matriz de pontuação de impacto potencial multifatorial........................ 59 Anexo 11. Exemplo de métodos de classificação de probabilidade e impacto potencial por média ponderada Anexo 12. Exemplo de escala qualitativa para determinar risco inerente............................... ... 60 Anexo 13. Exemplo de abordagem quantitativa para avaliar risco inerente............................... 61 Anexo 14. Exemplos de controles anticorrupção........................................................................... 61 Anexo 15. Exemplo de matriz de pontuação de classificação de controle................................... 63 Anexo 16. Exemplo de critérios de pontuação detalhados para classificação de controle............................................................................................................... .. 64 Anexo 17. Exemplo de escala qualitativa para determinar risco residual.................................... 70 Anexo 18. Exemplo de abordagem para definir plano de resposta ao risco de corrupção............................................................................................................................. 71 Anexo 19. Exemplo de relatório resumido de avaliação de risco de corrupção........................... 72 R$ 310,00

Palavra do Presidente Companheiros Detetives, é com orgulho que chegamos até aqui na escalada de 27 anos da ABIN No Brasil. Nossa história é fascinante quando lembramos de tudo que já vivemos e passamos em nome dessa classe sofredora, porém guerreira. Em 1997 quando iniciamos nossa atividades na formação de profissionais, não contávamos ainda com recursos como os que hoje nos ajudam a escrever e a publicar. Tudo era feito de forma simples mas era um enorme prazer fazer o que gostávamos. Tudo que aprendemos nas ruas, com outros colegas, com a vivência e principalmente com a vontade de não desistir. Me lembro da primeira turma na Vila da Penha com 8 alunos e a segunda com 12. Para nossa surpresa a terceira e quarta turmas precisaram ser divididas, pois 120 pessoas queriam fazer o curso e não tinha espaço. Mas formamos todos com prazer e isso nos rendeu muitos trabalhos para dar estágios a nosso agentes em empresas da Cidade do Rio de Janeiro. Os anos se passaram e então, através de uma parceria com o Exército Brasileiro, formamos mais de 400 Homens na área de investigação e a maioria para o mercado profissional. Foi um belo e gratificante trabalho, junto ao General Heleno que todos os brasileiros patriotas conhecem. Em 2019 a ABIN entrou para um seleto grupo de parceiros do programa PACTO GLOBAL ANTICORRUPÇÃO DA ONU. Sob o Registro 138.003, na REDE BRASIL. Vieram então as plataformas que possibilitam a formação à distância, e assim nos engajamos nesse setor e hoje centenas de pessoas de qualquer lugar do mundo têm acesso ao nosso conteúdo. Já foram muitas as vitórias alcançadas. Entre tantas, destaco a regulamentação em Brasília, com bela atuação da ANADIP DO BRASIL presidida pelo detetive Gomes no Estado do Rio de Janeiro. Vamos continuar nossa luta. Ainda há muito a ser feito e conquistado. Cordialmente e com todo meu respeito aos Detetives do Brasil. André Luiz Gomes CEO Executivo ABI Veterano - Paraquedista do Exército

A ABIN é a mehor escola na formação de investigadores. Através dos cursos de detetive profissional Desde 1997 formando e treinando Agentes em Investigações e Inteligencia no Brasil e no Exterior oferecendo curso de detetive profissional e Analistas de Inteligência Competitiva. A Lei 13.432/17 regulamenta a atuação dos profissionais de investigação no Brasil. Para você que deseja tornar-se um investigador ou agente de contra espionagem e acha que isso é somente coisas de televisão, cinema e governo, está enganado. Milhares de contra espiões hoje atuam no campo empresarial e na inteligência competitiva. A ABI AJUDA VOCÊ A TORNAR-SE UM DETETIVE PROFISSIONAL Trabalhar é com você, ensinar é com a ABI (21) 9 8864 - 7409 VEJA AQUI O QUE NOSSOS ALUNOS FALAM SOBRE NOSSOS CURSOS Os treianamentos são maravilhosos, aprendi na hora sobre inteligencia empresarial. Det. socorro Amaral - MA Estou fazendo o de formação e o material on line é perfeito com vídeos e suporte em tempo real - Al. Marly - Salvador - BA O que mais me surprendeu foi o suporte que durante o dia tempos para tirar as divdas com um atendente - Max - MG A Pós formação é muito importante, pois depois de formado se a escola nos abandonar, não conseguiremos atuaar e isso a ABI tem de bom, ela dá suporte Det. Eloá Paim - RJ Fiz o curso da ABI porque nossa nova Credencial é a mais segura da categoria, pois possui nível de segurança anti fraude,

Carteira de Perito ou Assistente Aux da Justiça REQUISITOS Ter mais de 5 anos de formação profissional Enviar foto da credencial de Detetive Enviar foto do RG Enviar foto de rosto Enviar endereço com CEP Enviar tudo para o zap 24 988647409 VALOR COM DESCONTO DE R$ 200,00